“联环药业”公布董监事会决议公告

    江苏联环药业股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开三届四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、同意公司出资1800万元人民币与自然人彭志恩共同设立扬州联澳医药化工有限公司（注册资本为4500万元人民币，公司占40%股权）。

    三、同意陈福康辞去公司副总经理与董事会秘书职务；聘请王爱新兼任公司董事会秘书。

    董事会决定于2007年11月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。