“健康元”公布董监事会决议公告

    健康元药业集团股份有限公司于2007年10月24日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、同意公司拟为控股子公司深圳市海滨制药有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请不超过人民币10000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

    三、同意公司拟为控股子公司健康药业（中国）有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币10000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

    截止2007年9月30日，公司无对外担保（不含对控股子公司担保）；对控股子公司的担保为41000万元；公司无逾期担保事项。

    四、同意公司向中国光大银行深圳深南支行申请不超过人民币10000万元的综合授信额度，信用方式，期限一年。

    五、通过修改公司注册地址的议案：公司住所变为：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦。

    六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    七、通过变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案。

    董事会决定于2007年11月12日下午召开公司2007年第二次临时股东大会，审议以上有关和其它相关事项。